公告日期：2020-06-30

证券代码：839508 证券简称：金昊科技 主办券商：方正承销保荐
湖南金昊新材料科技股份有限公司

关于补发关联交易公告的声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

1、根据公司经营需要，公司于 2019 年 9 月向胡卫林借款 100 万元，借款利
率 0%，借款期限 1 年，自 2019 年 09 月 03 日起至 2020 年 09 月 02 日止。上述
款项已于 2020 年 3 月 3 日全部归还。

2、根据公司经营需要，公司于 2019 年 9 月向泸溪勤硕来投资有限公司借款
60 万元，借款利率 0%，借款期限 1 个月，自 2019 年 09 月 12 日至 2019 年 10
月 11 日止。上述款项已于 2019 年 9 月 17 日全部归还。

3、2019 年度，关联方苏州国宝投资管理企业（有限合伙）、李代水、李代权、曾翼、李文辉、曾广成、张秋石、戴德水、张孝荣为公司向湖南泸溪农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商行”）借款提供关联担保，担保金额 850万元。

4、2019 年度，关联方苏州国宝投资管理企业（有限合伙）、李代水、李代权、曾翼、李文辉、曾广成、张秋石、戴德水为公司向农商行借款提供关联担保，担保金额 1260 万元。

5、2019 年度，关联方苏州国宝投资管理企业（有限合伙）、李代水、李代权、曾翼、李文辉、曾广成、张秋石、戴德水为公司向农商行借款提供关联担保，担保金额 480 万元。

6、2019 年 11 月 22 日，公司向关联方李代权借出资金 1.5 万元，上述款项
于当日归还。

因相关人员的疏忽，导致上述关联交易在发生时未及时履行审批程序及信息
披露义务。现公司予以补充审议并披露相关公告，详见公司于 2020 年 6 月 30
日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南金昊新材料科技股份有限公司关联交易公告（补发）》（公告编号：2020-027）。
公司对于未能及时披露关联交易公告给投资者带来的不便深表歉意，公司将在今后的工作中严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》的要求，进一步规范信息披露工作，提升公司治理水平。

特此说明。

湖南金昊新材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 30 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。