公告日期：2020-06-30

证券代码：839508 证券简称：金昊科技 主办券商：方正承销保荐
湖南金昊新材料科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开、议案的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 23 日上午 9:00-11:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839508 金昊科技 2020 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒律师事务所两位律师。
（七）会议地点
公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事李代水代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。
（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《湖南金昊新材料科技股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》，汇报监事会 2019 年度工作情况。（三）审议《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《信息披露管理制度》等规定，编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-022）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-023）。
（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

《2019 年度财务决算报告》对公司 2019 年度的经营成果和财务状况进行了
总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。（五）审议《关于 2019 年利润分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康地发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，经公司慎重决定：不进行 2019 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
（六）审议《关于 2020 年财务预算报告的议案》

根据公司 2019 年年度经营情况和财务状况，以及对 2020 年度的财务状况进
行的合理预计，编制了 2020 年的财务预算报告。
（七）审议《关于追认 2019 年度公司向关联方拆入资金的议案》

1、2019 年度公司向胡卫林拆入资金 100 万元，借款期限自 2019 年 09 月 03
日至 2020 年 09 月 02 日止，上述款项已于 2020 年 3 月 3 日归还。

2、2019 年度公司向泸溪勤硕来投资有限公司拆入资金 60 万元，借款期限
自 2019 年 09 月 12 日至 2019 年 10 月 11 日止，上述款项已于 2019 年 9 月 17 日
归还。

具体内容详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（补发）（公告编号：2020-027）。
（八）审议《关于追认 2019 年度公司向关联方拆出资金的议案》

2019 年 11 月 22 日，公司向关联方李代权借出资金 1.5 万元，上述款项于当
日归还。

具体内容详……
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