公告日期：2020-07-27

证券代码：839508 证券简称：金昊科技 主办券商：方正承销保荐

湖南金昊新材料科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事李代水

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

因原董事长魏善祥离职，公司尚未选举新任董事长。经全体董事推举，由董事李代水主持本次股东大会公司。本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数35,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.85%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事李代水代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 35,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《湖南金昊新材料科技股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》，汇报监事会 2019 年度工作情况。2.议案表决结果：

同意股数 35,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《信息披露管理制度》等规定，编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平 台 (www.neeq.com.cn)上发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-022）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》对公司 2019 年度的经营成果和财务状况进行了

总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。2.议案表决结果：

同意股数 35,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康地发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，经公司慎重决定：不进行 2019 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

2.议案……
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