公告日期：2024-08-08

公告编号：2024-043

证券代码：839509 证券简称：瞳景物联 主办券商：开源证券
厦门瞳景物联科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 8 月 7 日召开了第三
届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于提名高小娟女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》《关于提名黄佛生先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》：

提名高小娟女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄佛生先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原董事陈海燕女士和钟立秋先生因个人原因辞去董事职务。为完善和加强公司治理结构，提高公司规范化运作水平，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件，董事会现提名高小娟女士和黄佛生先生为公司董事。
（三）新任董监高人员履历

高小娟，女，中国国籍，无境外居留权，中共党员，出生于 1987 年 06 月 10 日，
中国国籍，本科。2002 年 08 月至 2005 年 07 月，就读于安溪沼涛中学，高中；2005
年 09 月至 2008 年 07 月，就读于西北民族大学，会计专业。

黄佛生，男，中国国籍，无境外居留权，群众，出生于 1989 年 02 月 06 日，中国
国籍，大专。2003 年 09 月至 2009 年 06 月，就读于上杭县高级中学，高中；2009 年
09 月至 2011 年 06 月，就读于泉州纺织职业技术学院，大专，计算机应用技术专业。

公告编号：2024-043

2011 年 07 月至 2015 年 12 月，在泉州道诚商贸有限公司任销售员；2016 年 01 月至 2021
年 06，自主创业；2021 年 07 月-2024 年 07 月，在厦门瞳景物联科技股份有限公司任技
术员。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《厦门瞳景物联科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

厦门瞳景物联科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。