公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-048

证券代码：839509 证券简称：瞳景物联 主办券商：开源证券
厦门瞳景物联科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：厦门市火炬高新区创业园创业大厦 202 室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高金飘
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数23,177,952 股，占公司有表决权股份总数的 48.90%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-048

公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

公司董事陈海燕女士、钟立秋先生因个人原因辞去董事职务，现拟提名高小娟女士、黄佛生先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。提名董事符合董事任职资格要求，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-043）。
2. 关于增补董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数

序号 效表决权的比例（%） 当选

1 《关于提名高小娟女士 23,177,952 100% 是
为公司第三届董事会董

事候选人的议案》

2 《关于提名黄佛生先生 23,177,952 100% 是
为公司第三届董事会董

事候选人的议案》

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 得票数占出席会议有 是否
得票数

序号 名称 效表决权的比例（%） 当选

1 《关于提名高小娟女士 0 0% 是
为公司第三届董事会董

事候选人的议案》

2 《关于提名黄佛生先生 0 0% 是
为公司第三届董事会董

事候选人的议案》

三、律师见证情况

公告编号：2024-048

（一）律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所
（二）律师姓名：陈威、薛可瑶
（三）结论性意见

综上所述，天衡律师认为：厦门瞳景物联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席……
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