公告日期：2022-04-15

证券代码：839513 证券简称：信邦科技 主办券商：国盛证券
北京信邦安达信息科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 2 日以电话及电子邮件方
式发出

5.会议主持人：吴俊

6.会议列席人员：公司监事曹嵬、蔡京伟、郭丽军

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见《北京信邦安达信息科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请亚太（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“亚会审字（2022）第 01110013 号”《审计报告》，拟批准报出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

详见《北京信邦安达信息科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

详见《北京信邦安达信息科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

详见《北京信邦安达信息科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

详见《北京信邦安达信息科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2021 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“亚会审字
（2022）第 01110013 号”《审计报告》，公司 2021 年度合并财务报表实现归
属于母公司股东的净利润-5,325,265.28 元，期初未分配利润-3,858,139.31 元，
截至 2021 年 12 月 31 日可供分配的利润为-9,138,065.14 元。

结合公司的实际经营状况和财务状况，公司 2021 年度拟不进行现金分红，
不送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

全体董事与审议事项不存在关联关系……
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