公告日期：2022-04-15

公告编号：2022-004

证券代码：839513 证券简称：信邦科技 主办券商：国盛证券
北京信邦安达信息科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 2 日 以电话、电子邮件方式
发出
5.会议主持人：监事会主席曹嵬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
详见《北京信邦安达信息科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-004

3.回避表决情况
全体监事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司监事会办公室根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《北京信邦安达 信息科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《北京信邦安达信息 科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》，现提交本次会议，请各位监事 审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
全体监事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
见《北京信邦安达信息科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
全体监事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
详见《北京信邦安达信息科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
全体监事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度不进行利润分配》议案
1.议案内容：

公告编号：2022-004

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“亚会审字
（2022）第 01110013 号”《审计报告》，公司 2021 年度合并财务报表实现归
属于母公司股东的净利润-5,325,265.28 元，期初未分配利润-3,858,139.31 元，
截至 2021 年 12 月 31 日可供分配的利润为-9,138,065.14 元。

结合公司的实际经营状况和财务状况，公司 2021 年度拟不进行现金分红，
不送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
全体监事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表合并口径下的未分配
利润累计金额-9,138,065.14 元，公司实收股本总额 7,408,000.00 元，未弥补亏
损已超过实收股本总额的三分之一。 具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日
在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.co……
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