公告日期：2023-01-31

公告编号：2023-005

证券代码：839513 证券简称：信邦科技 主办券商：国盛证券
北京信邦安达信息科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴俊
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数7,408,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书出席会议

公告编号：2023-005

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度财务审计服 务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司 委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务 合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任审亚太(集团)会计 师事务所（特殊普通合伙）2022 年度报告审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,408,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

全体股东与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决
（二）审议通过《关于预计 2023 年年度关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》法律法规及《公司章程》的规
定，现提请审议北京信邦安达信息科技股份有限公司预计 2023 年关联交易， 具体情况如下：

（1）关联交易概述

A、本次关联交易是预计 2023 年度关联交易。

B、本公司与关联方的预计关联交易为：

序 预计发
关联方名称 关联交易内容

号 生金额

深圳天源迪科信 北京信邦安达信息科技股份有限公司向深

1 息科技股份有限 圳天源迪科信息科技股份有限公司提供软 300 万
公司 件开发及服务

公告编号：2023-005

深圳天源迪科信 深圳天源迪科信息科技股份有限公司向北

2 息科技股份有限 京信邦安达信息科技股份有限公司提供软 200 万
公司 件开发及服务

董事长、总经理吴俊以其自有资金向公司

3 吴俊 500 万
提供财务资助

（2）关联方关系概述

关联交易相对方深圳天源迪科信息技术股份有限公司为公司第一大股东； 吴俊为公司实际控制人、董事长、总经理；杨昱为吴俊之一致行动人

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