
公告日期:2023-04-18
公告编号:2023-009
证券代码:839513 证券简称:信邦科技 主办券商:国盛证券
北京信邦安达信息科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 3 日 以邮件方式发出
5.会议主持人:曹嵬
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见《北京信邦安达信息科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2023-009
全体监事与审议事项不存在关联关系,因此,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会办公室根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《北京信邦 安达信息科技股份有限公司监事会议事规则》等规定,编制了《北京信邦安达 信息科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》,现提交本次会议,请各位 监事审议
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
全体监事与审议事项不存在关联关系,因此,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
详见《北京信邦安达信息科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
全体监事与审议事项不存在关联关系,因此,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
详见《北京信邦安达信息科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
全体监事与审议事项不存在关联关系,因此,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-009
经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为“亚会审字
(2023)第 02110003 号”《审计报告》,公司 2022 年度财务报表实现归属于
公司股东的净利润 2,511,805.07 元,期初未分配利润-9,138,065.14 元,截
至 2022 年 12 月 31 日可供分配的利润为-6,626,260.07 元。
结合公司的实际经营状况和财务状况,公司 2022 年度拟不进行现金分红,
不送红股,不以公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
全体监事与审议事项不存在关联关系,因此,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
截至 2022 年 12 月 31 日,公司经审计的财务报表未分配利润累计金
额-6,626,260.07 元,公司实收股本总额 7,408,000.00 元,未弥补亏损已超 过实收股本总额的三分之一。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统……
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