
公告日期:2023-11-21
公告编号:2023-023
证券代码:839513 证券简称:信邦科技 主办券商:国盛证券
北京信邦安达信息科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 12 月 6 日上午十点。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2023-023
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839513 信邦科技 2023 年 11 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟收购广州北岭信息技术有限公司议案》
根据公司发展战略,为增强公司竞争力,公司拟收购广州北岭信息科技有 限公司 100%的股权。广州北岭与本公司无关联关系。本次收购完成后,广州北 岭成为公司的全资子公司。
(二)审议《关于拟收购北京瑞恒四达科技有限公司议案》
根据公司发展战略,为增强公司竞争力,公司拟收购北京瑞恒四达科技有 限公司 100%的股权。北京瑞恒四达与本公司无关联关系。本次收购完成后,北 京瑞恒四达成为公司的全资子公司。
(三)审议《关于变更公司住址及修改公司章程的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,公司将住址由原来的
“北京市海淀区安宁庄西路 9 号院 29 号楼 2 层 206 室”变更为“北京市海淀
区安宁庄西路 9 号院 29 号楼 3 层 310 室”。同时将《公司章程》进行如下修
订:第四条由原来的“北京市海淀区安宁庄西路 9 号院 29 号楼 2 层 206 室”变
更为“公司住所:北京市海淀区安宁庄西路 9 号院 29 号楼 3 层 310 室”。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(三);
公告编号:2023-023
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记;委托他人 出席会议的,代理人应持委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委 托书、证券账户卡和代理人身份证。
法人股东及有限合伙企业股东由法定代表人、执行事务合伙人出席的持本 人身份证、证券账户卡及法人代表证明书、执行事务合伙人证明书办理登记; 委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及 营业执照复印件办理登记。
(二)登记时间:2023 年 12 月 6 日上午九点
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:冯晓宁
联系电话:13391707171
传 真:010-60608610-81……
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