公告日期：2023-12-07

公告编号：2023-026

证券代码：839513 证券简称：信邦科技 主办券商：国盛证券
北京信邦安达信息科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数7,408,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书出席会议

公告编号：2023-026

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟收购广州北领信息技术有限公司的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略，为增强公司竞争力，公司拟收购广州北领信息科技有 限公司100%的股权。广州北岭与本公司无关联关系。本次收购完成后，广州北 岭成为公司的全资子公司。
2.议案表决结果：

普通股同意股数5,613,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的75.77%；反对股数 1,795,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.23%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

全体股东与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决
（二）审议通过《关于拟收购北京瑞恒四达科技有限公司的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略，为增强公司竞争力，公司拟收购北京瑞恒四达科技
有限公司100%的股权。北京四达与本公司无关联关系。本次收购完成后，北 京四达成为公司的全资子公司。
2.议案表决结果：

普通股同意股数5,613,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的75.77%；反对股数 1,795,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.23%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

全体股东与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决
（三）审议通过《关于变更公司住址并修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司将住址由原来的
“北京市海淀区安宁庄西路 9 号院 29 号楼 2 层 206 室”变更为“北京市海淀

公告编号：2023-026

区安宁庄西路 9 号院 29 号楼 3 层 310 室”。同时将《公司章程》进行如下修
订：第四条由原来的“北京市海淀区安宁庄西路 9 号院 29 号楼 2 层 206 室”
变更为“公司住所：北京市海淀区安宁庄西路 9 号院 29 号楼 3 层 310 室”。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,408,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

全体股东与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决
三、备查文件目录

（一）经与会股东签署的《北京信邦安达信息科技股份有限公司 2023 年
第二次临时股东大会决议》。

北京信邦安达信息科技股份有限公司
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