公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-003

证券代码：839513 证券简称：信邦科技 主办券商：国盛证券
北京信邦安达信息科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日以邮件、电话方式发
出

5.会议主持人：董事长吴俊

6.会议列席人员：公司监事：曹嵬、郭丽军

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度财务审计服

公告编号：2024-003

务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司 委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务 合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任亚太(集团)会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2024 年与深圳天源迪科信息科技股份有限公司关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联交易相对方的深圳天源迪科信息技术股份有限公司是公司的第一大 股东，董事汪东升是第一大股东提名的董事，履行回避义务。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度吴俊向公司提供财务资助的议案》
1.议案内容：

吴俊是为信邦科技的股东及董事长，预计 2024 年吴俊向公司提供财务资
助，拆借金额不超过 300 万元，无息或借款利率不高于中国人民银行规定的同 期贷款基准利率。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案所属财务资助根据《挂牌公司治理规则》第 105 条，可以免予按关
联交易审议，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-003

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

1、议案内容：现提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议的有
关事项如下：

（1）会议时间：2024 年 1 月 31 日上午十点

（2）会议地点：公司会议室

（3）会议审议事项：

1、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

2、 审议《关于预计 2024 年度与深圳天源迪科信息科技股份有限公司
日常性关联交易的议案》；

3、 审议《关于 2024 年度吴俊向公司提供财务资助的议案》

（4）由公司董事会安排向公司股东发出召开 2024 第一临时股东大会的通
知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和拟审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

全体董事与审议事项不存在关联关……
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