公告日期：2023-12-26

首创证券股份有限公司

关于

护航科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层）

二〇二三年十二月

声明

首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”“保荐机构”或“保荐人”）接受护航科技股份有限公司（以下简称“护航科技”、“公司”或“发行人”）的委托，担任发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”）的保荐机构。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《北交所注册管理办法》”）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《北交所上市规则》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。

如无特别说明，本上市保荐书中的相关用语与《护航科技股份有限公司招股说明书》中的简称具有相同的含义。

目录

声 明 ...... 1
第一节 发行人基本情况 ...... 3
第二节 发行人本次证券发行情况 ...... 7
第三节 保荐机构关于发行人符合上市条件的说明...... 9
第四节 保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责的情况说明...... 15
第五节 保荐机构的承诺事项 ...... 16
第六节 对发行人持续督导期间的工作安排 ...... 17
第七节 保荐机构认为应当说明的其他事项 ...... 18
第八节 保荐机构和保荐代表人的联系方式 ...... 19
第九节 保荐机构对本次上市的推荐结论 ...... 20

第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

公司全称 护航科技股份有限公司

英文全称 Novots Technologies Limited

证券代码 839515

证券简称 护航科技

统一社会信用代码 91110108777076071C

注册资本 10,314 万元

法定代表人 成立新

有限公司成立日期 2005 年 6 月 27 日

股份公司成立日期 2016 年 6 月 13 日

办公地址 北京市昌平区中关村生命科学园生命园路 4 号院 4 号楼二层

注册地址 北京市北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 6 号楼 6 层 605-3D
室

邮政编码 102206

电话号码 010-53276166

传真号码 010-53276168

电子邮箱 investors@novots.com

公司网址 https://www.novots.com/

负责信息披露和投资 董事会办公室
者关系的部门
董事会秘书或者信息 王恕
披露事务负责人

投资者联系电话 010-53276166

技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；计算机系统服务；
数据处理；计算机维修；基础软件服务；应用软件服务；销售计
算机、软件及辅助设备、通讯设备；租赁计算机、通讯设备；软
经营范围 件开发；施工总承包；出租办公用房。（市场主体依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）

主营业务 ……
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