公告日期：2024-05-13

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北京市康达律师事务所

关于护航科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并

在北京证券交易所上市的

补充法律意见书（一）

康达股发字【2023】第 2976-1号

二零二四年四月

目录

释义...... 2
第一部分 审核问询函回复 ...... 7
一、《审核问询函》问题 3：劳动用工合规性 ...... 7
二、《审核问询函》问题 10：其他问题 ...... 32
第二部分 本次发行相关事项的补充核查及更新...... 54
一、本次发行的批准和授权的补充核查 ...... 54
二、本次发行的主体资格的补充核查 ...... 54
三、本次发行的实质条件的补充核查 ...... 55
四、发行人的设立的补充核查 ...... 59
五、发行人的独立性的补充核查 ...... 59
六、发行人的发起人、股东及实际控制人的补充核查 ...... 59
七、发行人股票于全国股转系统挂牌后的股本及其演变的补充核查 ...... 60
八、发行人的业务的补充核查 ...... 60
九、发行人的关联交易与同业竞争的补充核查 ...... 62
十、发行人的主要财产的补充核查 ...... 66
十一、发行人的重大债权债务的补充核查 ...... 69
十二、发行人重大资产变化和收购兼并的补充核查 ...... 76
十三、发行人章程的制定与修改的补充核查 ...... 76十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作的补充核查 ...... 76
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化的补充核查 ...... 77
十六、发行人的税务及财政补贴的补充核查 ...... 77
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准的补充核查 ...... 79
十八、发行人募集资金的运用的补充核查 ...... 79
十九、发行人业务发展目标的补充核查 ...... 80
二十、发行人的诉讼、仲裁或行政处罚的补充核查 ...... 80
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价的补充核查 ...... 80
二十二、结论 ...... 81

释义

在本《补充法律意见书（一）》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

简称 - 含义

公司/护航科技/发行人 指 护航科技股份有限公司，曾用名为“北京护航科技股份有
限公司”

护航有限 指 北京护航科技有限公司，系公司前身

护航智维 指 北京护航智维科技有限公司，系发行人全资子公司

厦门护航 指 厦门护航诺维信息科技有限公司，系发行人全资子公司

武汉护航 指 武汉护航睿维技术服务有限公司，系发行人全资子公司

深圳护航 指 深圳护航诺维管理咨询有限公司，系发行人全资子公司

上海护航 指 上海护航企业管理咨询有限公司，系发行人全资子公司

北京闪服 指 北京闪服科技有限公司，系发行人全资子公司

成都护航 指 成都护航智维科技有限公司，系发行人全资子公司

青岛护航 指 青岛护航智维科技有限公司，系武汉护航全资子公司

……
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