公告日期：2024-05-15

证券代码：839515 证券简称：护航科技 主办券商：首创证券
护航科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：北京市昌平区中关村生命科学园生命园路 4 号院 4 号楼二层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长成立新女士
6.召开情况合法合规性说明：

护航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议已审议通过《提请召开2023年年度股东大会》的议案。

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数64,701,891 股，占公司有表决权股份总数的 62.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席股东大会；

5.北京市康达律师事务所见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容

公司董事长成立新女士代表董事会对2023年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2024年度董事会的工作做规划。

2、表决结果

同意股数64,701,891股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容

公司监事会主席李博先生代表监事会对2023年度监事会工作做相关报告。
2、表决结果

同意股数64,701,891股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023年度财务决算报告》的议案

1、议案内容

根据2023年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了2023年度财务决算报告。

2、表决结果

同意股数64,701,891股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024年度财务预算报告》的议案

1、议案内容

根据2023年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了2024年度财务预算报告。

2、表决结果

同意股数64,701,891股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容

详情请见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2、表决结果

同意股数64,701,891股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易》的议案

1、议案内容

详情请见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2024年日常性……
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