公告日期：2024-05-30

公告编号：2024-030

证券代码：839515 证券简称：护航科技 主办券商：首创证券
护航科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+网络

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李博先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《护航科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市申请》的议案
1.议案内容：

由于本公司计划调整资本市场规划，经公司认真研究和审慎决定，拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-030

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市申请材料》的议案
1.议案内容：

因公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请，公司拟撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请材料。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《护航科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

护航科技股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 30 日

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