公告日期：2024-05-30

公告编号：2024-028

证券代码：839515 证券简称：护航科技 主办券商：首创证券
护航科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长成立新女士

6.会议列席人员：董事会秘书、监事会成员、公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《护航科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请》的议案
1.议案内容：

公告编号：2024-028

由于本公司计划调整资本市场规划，经公司认真研究和审慎决定，拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王钧、王泽莹、吴秋扬对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料》的议案
1.议案内容：

因公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请，公司拟撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请材料。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王钧、王泽莹、吴秋扬对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详
见公司于 2024 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-033）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

公告编号：2024-028

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《护航科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《护航科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》

护航科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 30 日

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