公告日期：2024-06-26

公告编号：2024-038

证券代码：839515 证券简称：护航科技 主办券商：首创证券

护航科技股份有限公司

股票复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、停牌情况概述

当前停牌事项类别为：

□重大事项 □重大资产重组

√向境内证券交易所申请公开发行股票并上市

□规定的其他停牌事项

□未按要求披露年度报告或中期报告

□其他强制停牌事项

因存在上述事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业
务实施细则》等相关规定，公司股票自 2023 年 12 月 25 日起停牌。

当前停牌事项不涉及其他证券产品。
二、停牌事项进展

2023年12月23日，公司向北京证券交易所（以下简称“北交所”）报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申报材料。

公司股票已于2023年12月25日停牌。

2023年12月26日，公司收到北交所出具的《受理通知书》（编号：
GF2023120015）。2023年12月26日，公司招股说明书等文件已在北交所所官网披露，具体详见：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.htmlid=498

2024年1月19日，公司收到了北交所出具的《关于护航科技股份有限公司公开

公告编号：2024-038

发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》，具体详见：
https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.htmlid=498

鉴于财务报告有效期即将届满，根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》的相关规定，公司于2024年3月26日向北交所提交了关于中止审核的申请，北交所于2024年3月28日将公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的审查状态调整为中止审核。

因上述中止发行上市审核的情形已消除，2024年4月26日，公司向北交所提交了恢复上市审核申请。2024年4月28日，北交所已在业务系统中将公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的审查状态调整为恢复审核。

2024年5月13日，公司与保荐机构提交的《关于护航科技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函的回复》已在北交所官网披露。具体详见：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.htmlid=498

2024年5月27日，公司收到了北交所出具的《关于护航科技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》，具体详见：
https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.htmlid=498

2024年5月30日，公司向北交所提交了关于撤回公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目申请文件的申请。

2024年6月25日，公司收到北交所《关于终止对护航科技股份有限公司公开发行股票并在北京证券交易所上市审核的决定》（北证发[2024]70号）。根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》第五十五条的有关规定，北交所决定终止公司公开发行股票并在北交所上市的审核，具体详见：
https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.htmlid=498
三、复牌依据及复牌日期

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》第二十四条、二十六条等相关规定，经向全国股转公司申请，本公司股票自 2024 年6 月 27 日起复牌。

股票复牌后，本公司仍将按照中国证监会、全国股转公司相关规定规范履行信息披露义务，敬请投资者关注。

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