公告日期：2021-06-25

公告编号：2021-032

证券代码：839516 证券简称：金鑫股份 主办券商：上海证券
上海金鑫计算机系统工程股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议 于 2021年 6 月 23 日审议并通过：

任命王雪女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自 2021 年 6 月 23
日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长张左平主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因

前任董秘因个人原因辞职。
（三）新任董监高人员履历

王雪，女，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。
2001 年 9 月至 2004 年 9 月，在江苏广播电视大学，先后担任助教、讲师；2004 年 9
月至 2005 年 10 月，在上海微创软件有限公司，担任人事专员；2005 年 10 月至 2009
年 12 月，在上海威迅天达软件专修学院，先后担任高级教质专员、教质经理、就业部
经理、中心校长；2010 年 3 月至 2014 年 1 月，在上海甫道信息科技有限公司，担任人

公告编号：2021-032

事经理；2014 年 3 月至 2018 年 7 月，在上海中信信息发展股份有限公司，担任人事经
理；2018 年 7 月至今，在上海金鑫计算机系统工程股份有限公司，担任总经办主任；
2018 年 10 月至 2021 年 3 月，在上海金鑫计算机系统工程股份有限公司，担任职工代
表监事；2021 年 3 月至今，在上海金鑫计算机系统工程股份有限公司，担任董事。二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

经与会董事签字确认的第二届董事会第十一次会议决议。

上海金鑫计算机系统工程股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 25 日

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