
公告日期:2021-06-25
公告编号:2021-032
证券代码:839516 证券简称:金鑫股份 主办券商:上海证券
上海金鑫计算机系统工程股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十一次会议 于 2021年 6 月 23 日审议并通过:
任命王雪女士为公司董事会秘书,任职期限至本届董事会届满,自 2021 年 6 月 23
日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由董事
长张左平主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:√是 □否
(二)任命/免职原因
前任董秘因个人原因辞职。
(三)新任董监高人员履历
王雪,女,1980 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,大学本科学历。
2001 年 9 月至 2004 年 9 月,在江苏广播电视大学,先后担任助教、讲师;2004 年 9
月至 2005 年 10 月,在上海微创软件有限公司,担任人事专员;2005 年 10 月至 2009
年 12 月,在上海威迅天达软件专修学院,先后担任高级教质专员、教质经理、就业部
经理、中心校长;2010 年 3 月至 2014 年 1 月,在上海甫道信息科技有限公司,担任人
公告编号:2021-032
事经理;2014 年 3 月至 2018 年 7 月,在上海中信信息发展股份有限公司,担任人事经
理;2018 年 7 月至今,在上海金鑫计算机系统工程股份有限公司,担任总经办主任;
2018 年 10 月至 2021 年 3 月,在上海金鑫计算机系统工程股份有限公司,担任职工代
表监事;2021 年 3 月至今,在上海金鑫计算机系统工程股份有限公司,担任董事。二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次任命属于公司经营管理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
经与会董事签字确认的第二届董事会第十一次会议决议。
上海金鑫计算机系统工程股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 25 日
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