公告日期：2022-04-26

xa 证券代码：839517 证券简称：至胜科技 主办券商：开源证
券

上海至胜智能科技股份有限公司

关于召开 2021 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，不需要相关部门批准或履行必要程序，会议程序合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839517 至胜科技 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海秉文律师事务所庞珏、乐园律师。
（七）会议地点

上海市静安区江场西路 299 弄中铁中环时代广场 1 号楼 1501 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

董事会根据 2021 年度工作情况编制了《2021 年度董事会工作报告》，对 2021
年度董事会工作情况进行总结。
（二）审议《关于公司〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

监事会根据 2021 年度工作情况编制了《2021 年度监事事会工作报告》，对
2021 年度监事事会工作情况进行总结。
（三）审议《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司〈2021 年度利润分配方案〉的议案》

根据公司的实际情况，拟定公司 2021 年度利润不分配，不进行公积金转增股本。
（六）审议《关于公司〈2021 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

公司编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统管网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年年度报告》及《2021年年度报告摘要》，公告编号分别为（2022-005）、（2022-006）。
（七）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，2021 年担任公司财务审计机构，为公司提供了全面的审计服务，建议续聘其担任 2022 年度财务审计机构。
（八）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2021 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额为
-21,841,835.96 元，实收股本总额 19,644,540.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。
（十）审议《关于增加投资者保护条款并拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的

部分条款，详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于增加投资者保护条款并拟修订公……
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