公告日期：2023-04-21

证券代码：839517 证券简称：至胜科技 主办券商：开源证券
上海至胜智能科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，不需要相关部门批准或履行必要程序，会议程序合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日上午 10 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839517 至胜科技 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海秉文律师事务所庞珏、乐园律师。
（七）会议地点

上海市静安区江场西路 299 弄中铁中环时代广场 1 号楼 1501 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

董事会根据2022年度工作情况编制了《2022年度董事会工作报告》，对2022年度董事会工作情况进行总结。
（二）审议《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

监事会根据2022年度工作情况编制了《2022年度监事事会工作报告》，对2022 年度监事事会工作情况进行总结。
（三）审议《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司编制了《2022年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司编制了《2023年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

根据公司的实际情况，拟定公司 2022年度利润不分配，不进行公积金转增股本。
（六）审议《关于公司〈2022 年年度报告〉的议案》

公 司 编 制 了 《 2022 年 年 度 报 告 》 ， 详 见 全 国 股 份 转 让 系 统 管 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022年年度报告》，公告编号为（2023-005）（七）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，2022年担任公司财务审计机构，为公司提供了全面的审计服务，建议续聘其担任2023年度财务审计机构。
（八）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至2022 年12 月31 日， 公司财务报表未分配利润累计金额为-20，273，
774.38 元，实收股本总额19,644,540.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。
（十）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

根据业务发展和生产经营情况，公司预计 2023年日常性关联交易情况。

详见公司2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023年日常性关联交易公告》公告编号：（2023-008）。

（十一）审议《董事会关于 2022 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对 2022年出具持续经营重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计……
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