公告日期：2024-04-24

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第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：李伟

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据2023年度工作情况编制了《2023年度总经理工作报告》，对 2023 年度总经理工作情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

董事会根据 2023 年度工作情况编制了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023
年度董事会工作情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司编制了《2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司〈2024 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司编制了《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司〈2023 年度利润分配方案〉的议案》
1.议案内容：

根据公司的实际情况，拟定公司 2023年度利润不分配，不进行公积金转增
股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司〈2023 年年度报告〉的议案》
1.议案内容：

公司编制了《2023 年年度报告》，详见全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》，公告编号为（2024-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，2023年担任公司财务审计机构，为公司提供了全面的审计服务，建议续聘其担任2024年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》
1.议案内容：

现根据《公司法》、《公司章程》有关规定，拟于2024年5月14日上午10时召开公司2023年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
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