公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-019

证券代码：839518 证券简称：天佑科技 主办券商：东兴证券
天佑科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：天佑科技公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王君明
6.会议列席人员：贺红梅
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《天佑科技股份有限公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

依据股转公司相关业务规则的要求，公司编制了《天佑科技股份有限公司
2021 年半年度报告》。详细内容见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份

公告编号：2021-019

转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天佑科技股份有限公司 2021年半年度报告》(公告编号:2021-021)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天佑科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

天佑科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日

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