公告日期：2021-09-08

公告编号：2021-025

证券代码：839518 证券简称：天佑科技 主办券商：东兴证券
天佑科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会于2021年9月8日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于提议召开公司2021 年第二次临时股东大会》的议案。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采取全体到会股东投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 27 日上午 10：00。

公告编号：2021-025

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839518 天佑科技 2021 年 9 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天佑科技公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

根据公司自身经营发展需要以及长期战略规划，拟进行业务发展和内部治理结构调整，经慎重考虑，拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于 2021 年第二次临时股东大会股权登记日次一转让日开始停牌，拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《天佑科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-023）。

公告编号：2021-025

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺
利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

1、办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

2、向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

3、批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

4、在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更事宜；

5、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的 异议股东权益保护措施》

公司申请股票终止挂牌，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》的议案。（公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。