公告日期：2019-06-17

公告编号：2019-020

证券代码：839518 证券简称：天佑科技 主办券商：东兴证券
天佑科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月13日
2.会议召开地点：天佑科技公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月10日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王君明
6.会议列席人员：贺禧、贺红梅
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议，本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-020

根据《公司法》及《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，公司第三届董事会由五名董事组成，设董事长一名。现公司董事会选举王君明先生为公司第三届董事会董事长，为董事会召集人，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，经董事长提名，拟聘任王君明先生为公司总经理。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，经总经理提名，拟聘任韩建强先生为公司副总经理。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2019-020

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，经总经理提名，拟聘任贺禧女士为公司财务总监。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，经总经理提名，拟聘任扈维先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天佑科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

公告编号：2019-020

天佑科技股份有限公司
董事会
2019年6月17日

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