公告日期：2020-02-28

公告编号：2020-003

证券代码：839518 证券简称：天佑科技 主办券商：东兴证券
天佑科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 16 日 10：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 12 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天佑科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司第三届董事会新任董事》议案

鉴于韩建强先生辞任董事及王巡洋先生去世后，公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名贺禧、段春霞为公司第三届董事会董事，任期自公司 2020年第一次临时股东大会审议通过之日本届董事会任期届满之日止。

贺禧简历：

1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年 7 月毕业于中央
广播电视大学，本科学历。2010 年 5 月至 2016 年 2 月，任北京好快省会计服务
有限公司会计主管；2010 年 9 月至 2016 年 5 月，任北京赫成嘉业空调技术有限
公司执行董事及经理；2016 年 3 月至今，任天佑科技财务总监。

段春霞简历：

段春霞，女，1970 年 4 月 18 日出生，山西广播电视大学，会计专业。1988
年 9 月至 2002 年 8 月，任山西省轩岗矿务局热电厂劳动科科员；2002 年 9 月至
2004 年 5 月，任忻州世纪东风商贸有限公司职员；2004 年 6 月至 2013 年 12 月，
任太原市杏花岭区蓝衣天使舒莎芳香美容店职员；2014 年 1 月至今，任天佑科技股份有限公司太原分公司常务副总经理。

经核查，上述人员不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事
的情形。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 12 月 30 日发
布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司通过查询全国法院

公告编号：2020-003

失 信 被 执 行 人 名 单 (http://shixin.court.gov.cn/) 、 信 用 中 国
（ http://www.creditchina.gov.cn ） 和 证 券 期 货 市 场 失 信 记 录 查 询 平 台
（http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub），截止本次会议表决之日，上述人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定……
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