公告日期：2020-03-17

公告编号：2020-010

证券代码：839518 证券简称：天佑科技 主办券商：东兴证券
天佑科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020
年 3 月 16 日审议并通过：

提名贺禧女士为公司董事，任职期限自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满之日止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名段春霞女士为公司董事，任职期限自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满之日止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事
长王君明主持。

本次任免已提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

鉴于公司原董事王巡洋先生去世，韩建强先生因个人原因已提交书面辞职报告，导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，现选举贺禧女士、段春霞女士为公司第三届董事会董事。
（三）新任董监高人员履历

公告编号：2020-010

贺禧简历：1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年 7 月毕业于
中央广播电视大学，本科学历。2010 年 5 月至 2016 年 2 月，任北京好快省会计服务有
限公司会计主管；2010 年 9 月至 2016 年 5 月，任北京赫成嘉业空调技术有限公司执行
董事及经理；2016 年 3 月至今，任天佑科技财务总监。

段春霞简历：1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山西广播电视大学，
会计专业。1988 年 9 月至 2002 年 8 月，任山西省轩岗矿务局热电厂劳动科科员；2002
年 9 月至 2004 年 5 月，任忻州世纪东风商贸有限公司职员；2004 年 6 月至 2013 年 12
月， 任太原市杏花岭区蓝衣天使舒莎芳香美容店职员；2014 年 1 月至今，任天佑科技股份有限公司太原分公司常务副总经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

贺禧女士和段春霞女士加入公司董事会符合公司管理及发展的需要，有利于公司生产经营发展。
三、备查文件

《天佑科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

天佑科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 17 日

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