公告日期：2020-04-23

证券代码：839518 证券简称：天佑科技 主办券商：东兴证券
天佑科技股份有限公司

关于召开 2019 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议为 2019 年度股东大会，公司第三届董事会第四次会议于 2020 年 04
月 23 日通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，决定于 2020 年
05 月 20 日召开本次股东大会，
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会采取记名投票方式表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 10：00。

预计会期：0.5 天；
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839518 天佑科技 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师（北京）律师事务所李懿雄、刘楠梦律师。
（七）会议地点

天佑科技公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

董事会对 2019 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《天佑科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2019 年度的经营情况、股东大会运作情况等，并对 2020 年的工作要点进行规划。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

监事会主席就 2019 年公司经营情况及监事会日常工作情况进行了总结，并提出了 2020 年度的工作计划。

（三）审议《2019 年年度报告及摘要》议案

根据股转公司相关业务规则的要求，公司编制了《天佑科技股份有限公司2019 年年度报告》及《天佑科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

详细内容见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《天佑科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-014）及《天佑科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-015）。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，将公司 2019 年度财务决算情况予以报告。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案

为了更好的进行公司 2020 年的运作，确保公司经营目标的完成，提出了公司 2020 年营业收入、净利润等主要预算数据和经营目标，编制了《公司 2020年度财务预算报告》。
（六）审议《2019 年度利润分配方案》议案

由于目前公司正处于发展期，经公司董事会充分讨论，决定 2019 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

天佑科技股份有限公司在2019年的审计工作中聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，该所及审计小组工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，具有较强的专业胜任能力，并且熟悉公司业务。鉴于双方的良好的合作，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《天佑科技股份有限公司关于续聘请 2020 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2020-016）。
（八）审议《天佑科技股份有限公司章程变更》议案

根据《公司……
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