公告日期：2020-06-04

公告编号：2020-030

证券代码：839518 证券简称：天佑科技 主办券商：东兴证券
天佑科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 3 日

2.会议召开地点：天佑科技公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 29 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王君明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

本次关联交易是偶发性关联交易。

本次关联交易是公司实际控制人、董事长王君明和本公司签订的《房屋租赁

公告编号：2020-030

合同》。

2020 年 4 月 30 日公司实际控制人、董事长王君明向本公司提供位于西宁市
的房屋两套。两套房屋的租赁期均为五年，年租金为叁万元/套，年租金总额为人民币陆万元整。

详细内容见公司于 2020 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《天佑科技股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号 2020-031）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长王君明与本议案存在关联关系，故董事长王君明回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天佑科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

天佑科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 4 日

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