公告日期：2020-12-22

公告编号：2020-035

证券代码：839518 证券简称：天佑科技 主办券商：东兴证券

天佑科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：天佑科技公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王君明

6.会议列席人员：贺红梅

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会新任董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于扈维先生辞任董事后，公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名

公告编号：2020-035

李学刚先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日本届董事会任期届满之日止。上述提名人员不持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

李学刚简历：

李学刚，男，汉族，1958 年 2 月出生，中国国籍，中共党员。1978 年 8 月

毕业于太原铁路机械学校，专科学历。1978 年 8 日至 1984 年 4 月，于大同铁路

分局大同电务段党办工作；1984 年 4 月至 1988 年 8 月，任大同铁路运输法院书

记员；1988 年 8 月至 1993 年 7 月，任大同铁路分局法律室助理法律顾问；1993

年 7 月至 1999 年 6 月，任大同铁路分局政研室法律组组长；1999 年 6 月至 2004

年 10 月，大同铁路分局企管分处副职兼分局法律室主任；2004 年 10 月至 2005

年 9 月，任大秦铁路股份有限公司董事会办公室法律部部长；2009 年 9 至月 2014

年 10 月，任大秦铁路股份有限公司董秘办副主任；2014 年 10 月至 2018 年 2 月，

任大秦铁路股份有限公司总经理工作部副主任；2018 年 2 月至今，任天佑科技法律顾问。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 22 日披露的《天佑科技股份有限公司董

事、高管任职公告》（公告编号：2020-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

原董事会秘书扈维先生因个人原因，于 2020 年 12 月 12 日向董事会提交了

书面辞职报告，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会聘任贺禧女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日为止，自 2020 年 12 月18 日起生效。上述聘任人员不持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 22 日披露的《天佑科技股份有限公司董

公告编号：2020-035

董事、高管任职公告》（公告编号：2020-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于购买子公司少数股东股权暨关联交易》议案

1.议案内容：

苏州佑捷科技有限公司（以下……
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