公告日期：2020-12-22

公告编号：2020-038

证券代码：839518 证券简称：天佑科技 主办券商：东兴证券
天佑科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会于 2020 年 12 月 18 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过
《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采取全体到会股东投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 6 日上午 10：00。

公告编号：2020-038

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839518 天佑科技 2020 年 12 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天佑科技公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举公司第三届董事会新任董事》

鉴于扈维先生辞任董事后，公司董事会成员人数低于法定最低人数，现拟选举李学刚先生为公司第三届董事会董事，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日本届董事会任期届满之日止。上述提名人员不持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

李学刚简历：

李学刚，男，汉族，1958 年 2 月出生，中国国籍，中共党员。1978 年 8 月
毕业于太原铁路机械学校，专科学历。1978 年 8 日至 1984 年 4 月，于大同铁路
分局大同电务段党办工作；1984 年 4 月至 1988 年 8 月，任大同铁路运输法院书
记员；1988 年 8 月至 1993 年 7 月，任大同铁路分局法律室助理法律顾问；1993
年 7 月至 1999 年 6 月，任大同铁路分局政研室法律组组长；1999 年 6 月至 2004

公告编号：2020-038

年 10 月，大同铁路分局企管分处副职兼分局法律室主任；2004 年 10 月至 2005
年 9 月，任大秦铁路股份有限公司董事会办公室法律部部长；2009 年 9 至月 2014
年 10 月，任大秦铁路股份有限公司董秘办副主任；2014 年 10 月至 2018 年 2 月，
任大秦铁路股份有限公司总经理工作部副主任；2018 年 2 月至今，任天佑科技法律顾问。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 22 日披露的《天佑科技股份有限公司董
事、高管任职公告》（公告编号：2020-036）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。