公告日期：2021-01-07

公告编号：2021-001

证券代码：839518 证券简称：天佑科技 主办券商：东兴证券

天佑科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：天佑科技公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王君明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数40,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.20%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，出席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

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公司董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会新任董事》的议案

1.议案内容：

鉴于扈维先生辞任董事后，公司董事会成员人数低于法定最低人数，现拟选举李学刚先生为公司第三届董事会董事，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日本届董事会任期届满之日止。上述提名人员不持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

李学刚简历：

李学刚，男，汉族，1958 年 2 月出生，中国国籍，中共党员。1978 年 8

月毕业于太原铁路机械学校，专科学历。1978 年 8 日至 1984 年 4 月，于大

同铁路分局大同电务段党办工作；1984 年 4 月至 1988 年 8 月，任大同铁路

运输法院书记员；1988 年 8 月至 1993 年 7 月，任大同铁路分局法律室助理

法律顾问；1993 年 7 月至 1999 年 6 月，任大同铁路分局政研室法律组组长；

1999 年 6 月至 2004年 10 月，大同铁路分局企管分处副职兼分局法律室主任；

2004 年 10 月至 2005 年 9 月，任大秦铁路股份有限公司董事会办公室法律部

部长；2009 年 9 至月 2014 年 10 月，任大秦铁路股份有限公司董秘办副主任；

2014 年 10 月至 2018 年 2 月，任大秦铁路股份有限公司总经理工作部副主

任；2018 年 2 月至今，任天佑科技法律顾问。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 22 日披露的《天佑科技股份有限公司董

事、高管任职公告》（公告编号：2020-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

扈维 董事 离职 2021 年 1 月 2021 年第一次临 审议通过

4 日 时股东大会

李学刚 董事 任职 2021 年 1 月 2021 年第一次临 审议通过

6 日 时股东大会

四、备查文……
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