公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-013

证券代码：839523 证券简称：利丰智能 主办券商：西南证券
新疆利丰智能科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 16：00-18：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-013

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839523 利丰智能 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所律师见证本次会议。
（七）会议地点

公司办公室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长向董事会对 2023年度履职情况进行了回顾与总结。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席向监事会对2023 年度履职情况进行了回顾与总结。
（三）审议《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，财务负责人王佳将公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告予以汇报。
（四）审议《关于同意报出 2023 年度财务审计报告的议案》

向全国中小企业股份转让系统报送经中审众环会计事务所（特殊普通合伙）

公告编号：2024-013

审计的公司 2023 年度审计报告。
（五）审议《关于同意报出 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2023 年年度报告》及《2023 年
年度报告摘要》，内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》《2023年年度报告摘要》。
（六）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司预计的 2024 年度日常性关联交易的总金额为 570 万元，涉及关联交易
方为新疆海睿贝斯生物科技股份有限公司、新疆海睿贝斯医学检验所有限公司、
新疆海睿纺服新材料有限公司。内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2024 年日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曲广新、张宇晖、张宇亮。
（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，公司暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累……
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