公告日期：2024-09-04

公告编号：2024-028

证券代码：839523 证券简称：利丰智能 主办券商：西南证券
新疆利丰智能科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长曲广新

6.会议列席人员：总经理张宇亮、副总经理兼信息披露负责人张宇晖、监事会主席杨磊、职工代表监事高娜、监事宋国辉、财务负责人王佳

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命曲广新为公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟任命公司董事长曲广新为公司总经理。详见公司于 2024 年 9

公告编号：2024-028

月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、总经理任命公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名曲新民为公司董事的议案》
1.议案内容：

董事会提名曲新民担任公司第三届董事会董事。详见公司于 2024 年 9 月 4
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、总经理任命公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟提请于 2024 年 9 月 20 日 16 时 30 分在公司会议室召开 2024 年第三
次临时股东大会。详见公司于 2024 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-028

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《新疆利丰智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

新疆利丰智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 4 日

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