公告日期：2024-09-04

公告编号：2024-030

证券代码：839523 证券简称：利丰智能 主办券商：西南证券
新疆利丰智能科技股份有限公司董事、总经理任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于
2024 年 9 月 4 日审议并通过：

提名曲新民先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命曲广新先生为公司总经理，任职期限第三届董事会届满之日止，自 2024 年 9
月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 12,527,457 股，占公司股本的 58.3324%，
不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司原董事李飞先生、原总经理张宇亮提出辞职，现任命曲新民为公司第三届董事会董事、曲广新为公司总经理。
（三）新任董监高人员履历

曲新民，男，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。

2010 年 6 月-2015 年 3 月，任中国石油集团西部钻探工程有限公司监理公司安全监
理；

2015 年 3 月-2018 年 3 月，任中国石油集团西部钻探工程有限公司巴州分公司安全
科科员；

公告编号：2024-030

2018 年 6 月-2022 年 12 月，任中国石油集团西部钻探工程有限公司巴州分公司监
督中心监督管理办主任；

2022 年 12 月至今，自由职业。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次公司董事的任命，进一步提高公司经营水平，满足公司未来发展需要不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《新疆利丰智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

新疆利丰智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 4 日

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