公告日期:2019-05-15
证券代码:839530 证券简称:昆仑联通 主办券商:兴业证券
北京昆仑联通科技发展股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:胡衡沅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数72,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于<公司董事会2018年度工作报告>的议案》1.议案内容:
2018年度,公司董事会按照有关法律法规和公司章程的所赋予的各项工作职责,谨守诚实信用原则,认真履行忠实义务和勤勉义务,严格执行股东大会的各项决议,围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作,有效维护了公司和全体股东的利益。现董事会就其2018年工作拟定了年度工作报告,请见附件。
2.议案表决结果:
同意股数72,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(二) 审议通过《关于<公司监事会2018年度工作报告>的议案》1.议案内容:
2018年度,公司监事会按照有关法律法规和公司章程的所赋予的各项工作职责,依法独立行使公司监督权,有效保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。现监事会就其2018年工作拟定了工作报告,详见附件。
2.议案表决结果:
同意股数72,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(三) 审议通过《关于<公司2018年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
公司董事会现拟定了公司2018年年度报告及摘要,详见附件。
2.议案表决结果:
同意股数72,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(四) 审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>及<公司2019
年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
公司董事会现拟定了2018年度财务决算及2019年度财务预算报告,详见附件。
2.议案表决结果:
同意股数72,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(五) 审议通过《关于<公司2018年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
为保障公司自有资金充裕,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定2018年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。
2.议案表决结果:
同意股数72,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(六) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司2019年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司聘请的财务报告审计机构立信会计事务所(特殊普通合伙)工作勤勉负责,董事会拟续聘其为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数72,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占……
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