公告日期:2020-01-02
公告编号:2020-001
证券代码:839530 证券简称:昆仑联通 主办券商:兴业证券
北京昆仑联通科技发展股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 1 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:胡衡沅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京昆仑联通科技发展股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份
公告编号:2020-001
总数 72,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司自 2014 年至 2018 年一直聘请立信会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司提供审计服务、立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任审计机构期间能够保持独立性、体现出专业胜任能力,熟悉公司业务,认真履行职责,独立、客观、公正地完成审计工作。
公司在 2019 年收到大华会计师事务所(特殊普通合伙)的《告知函》获悉:原审计团队离开立信会计师事务所(特殊普通合伙)并加入大华会计师事务所(特殊普通合伙)。为保障业务与服务的延续性,公司拟提议变更大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报表及内部控制计机构。
2.议案表决结果:
同意股数 72,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项
公告编号:2020-001
三、 备查文件目录
(一)、《北京昆仑联通科技发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。
北京昆仑联通科技发展股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 2 日
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