公告日期:2020-05-15
证券代码:839530 证券简称:昆仑联通 主办券商:兴业证券
北京昆仑联通科技发展股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 5 月 15 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 30 日以书面方
式发出。
5. 会议主持人:胡衡沅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于<公司总经理 2019 年度工作报告>的议案》
1.议案内容:
2019 年度,公司总经理按照有关法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责,谨守诚实信用原则,认真履行忠实义务和勤勉义务,严格执行董事会的各项决议,围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作,有效维护了公司和全体股东的利益。现公司总经理就 2019 年工作拟定了年度工作报告,详见附件。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于<公司董事会 2019 年度工作报告>的议案》
1.议案内容:
2019 年度,公司董事会按照有关法律法规和公司章程的所赋予的各项工作职责,谨守诚实信用原则,认真履行忠实义务和勤勉义务,严格执行股东大会的各项决议,围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作,有效维护了公司和全体股东的利益。现董事会就其 2019 年工作拟定了年度工作报告,请见附件。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
公司董事会现拟定了公司 2019 年年度报告及摘要,详见附件。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>及<公司 2020年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
公司董事会现拟定了 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算
报告,详见附件。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于<公司 2019 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
公司本次利润分配预案如下:公司目前总股本为 72,000,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.94 元(含税)。
本次权益分派共派发现金红利 49,968,000 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将采用分派总额不变对本次权益分派方案进行调整,后续将发布公告说明调整后的分派比例。
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司聘请的财务报告审计机构大华会计事务所(特殊普通合伙)工作勤勉负责,董事会拟续聘其为公司 2020 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关……
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