公告日期：2023-05-23

公告编号：2023-013

证券代码：839531 证券简称：海合达 主办券商：东北证券
厦门海合达电子信息股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：厦门市翔安区翔岳路 22 号 4 楼

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长潘允敬

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和 《厦门海合达电子信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

厦门海合达电子信息股份有限公司2022年年度权益分派方案已获2023年

公告编号：2023-013

5 月 10 日召开的股东大会审议通过，根据《中华人民共和国公司法》和本公司
章程的规定，现对公司章程进行相应修改。具体内容详见 2023 年 5 月 23 日全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>的 公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

因公司发展需要,经与东北证券股份有限公司友好协商,双方一致同意解 除《持续督导协议书》及《<持续督导协议书>之补充协议》，并就终止上述协议 相关事项达成一致意见。双方拟就此事项签署附生效条件的《厦门海合达电子 信息股份有限公司与东北证券股份有限公司关于解除<持续督导协议书>及<持 续督导协议书>之补充协议的协议》，生效条件为全国中小企业股份转让系统有 限责任公司出具书面无异议函。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与东北证
券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》
1.议案内容：

因公司发展需要,经与东北证券股份有限公司友好协商,双方一致同意解 除《持续督导协议书》及《<持续督导协议书>之补充协议》，并就终止上述协议 相关事项达成一致意见。公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提 交《厦门海合达电子信息股份有限公司关于与东北证券股份有限公司解除持续

公告编号：2023-013

督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司拟与东北证券股份有限公司解除持续督导协议，经与承接主办券 商协商，双方一致同意，国融证券股份有限公司拟担任为公司提供持续督导服 务的主办券商，负责指导和督促公司诚实守信、规范履行信息披露义务、完善 公司治理机制，双方拟就此事项签署附生效条件的《持续督导协议书》，生效 条件为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函。自该协议 生效之日起，将由国融证券股份有限公司承接主办券商……
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