公告日期：2023-09-12

证券代码：839531 证券简称：海合达 主办券商：国融证券
厦门海合达电子信息股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：厦门市翔安区翔岳路 22 号 4 楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘允敬
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数28,078,620 股，占公司有表决权股份总数的 99.9951%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

总经理潘允敬、财务总监林辉列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《厦门海合达电子信息股份有限公司股票定向发行说明书》
1.议案内容：

根据公司的发展现状，结合公司的战略规划，公司拟进行本次股票定向发 行。本次定向发行的目的为【筹措公司整体发展需要的资金，满足公司战略发 展需求，不断加强公司运营规模和资本实力，促进公司持续稳定发展】。本次 发行募集资金将用于公司“【流动资金】”。本次发行股票的种类为人民币普通 股，拟发行价格为每股【1.35】元，拟发行数量不超过【760】万股（含本数）， 预计募集资金总额不超过【1026】万元（含本数）。本次股票发行为定向发行。
具体内容详见 2023 年8 月 28 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
披露的《厦门海合达电子信息股份有限公司股票定向发行说明书》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,078,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《厦门海合达电子信息股份有限公司在册股东对本次定向发行不
享有优先购买权》
1.议案内容：

鉴于《公司章程》中关于在册股东对发行股票是否享有优先认购权并无明 确约定，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他有关法律、法规和规 范性文件的要求以及本次发行的情况，特拟定如下约定：公司在册股东对本次
发行的股票不享有优先购买权。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,078,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《拟增加注册资本并修订<公司章程>》
1.议案内容：

因公司股票发行，公司注册资本、股份总数将会发生变化，根据公司最新 的股本总额、股本结构以及本次股票发行相关的其他事项相应修改公司章程。2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,078,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《签署厦门海合达电子信息股份有限公司附生效条件的股份认购
合同》
1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的股份认购 协议。合同内容包括认购股数、认购价格、认购款项支付、合同生效条件及生 效时间、双方权利与义务、违约责任和纠纷解决机制等。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,078,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.……
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