公告日期：2023-12-06

公告编号：2023-039

会证券代码：839531 证券简称：海合达 主办券商：国融证券
厦门海合达电子信息股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：厦门市翔安区翔岳路 22 号 4 楼

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长潘允敬

6.会议列席人员：董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和 《厦门海合达电子信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王丽敏为公司董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-039

公司董事林辉因个人原因辞去董事一职，提名王丽敏为公司董事，任期
自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任潘立为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司信息披露义务人林辉因个人原因辞去信息披露义务人一职，提名潘立 为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任邓春成为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司财务负责人林辉因个人原因辞去公司财务负责人一职，提名邓春成为 公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-039

公司拟于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门海合达电子信息股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

厦门海合达电子信息股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 6 日
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