公告日期：2023-12-21

公告编号：2023-044

证券代码：839531 证券简称：海合达 主办券商：国融证券
厦门海合达电子信息股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：厦门市翔岳路 22 号 4 楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘允敬
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《 公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数28,078,620 股，占公司有表决权股份总数的 99.9951%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-044

总经理潘允敬、财务负责人邓春成列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王丽敏为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司董事林辉因个人原因辞去董事一职，提名王丽敏为公司董事，任期自
2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,078,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举彭团圆为公司监事的议案》
1.议案内容：

公司监事吕洁霖因个人原因辞去监事一职，提名彭团圆为公司监事，任期
自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,078,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

生效情
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称

况

王丽敏 董事 任职 2023 年 12 月 21 2023 年第四次临时股东大 审议通

公告编号：2023-044

日 会 过

彭团圆 监事 任职 2023 年 12 月 21 2023 年第四次临时股东大 审议通
日 会 过

四、备查文件目录

厦门海合达电子信息股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议

厦门海合达电子信息股份有限公司

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