公告日期：2024-03-27

公告编号：2024-011

证券代码：839531 证券简称：海合达 主办券商：国融证券
厦门海合达电子信息股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

厦门海合达电子信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27
日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大 会的议案》。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日上午 9 时预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839531 海合达 2024 年 4 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所 2 位律师

（七）会议地点

厦门市翔安区翔岳路 22 号 4 楼

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的说明》

具体内容详见 2024 年 3 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息 披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》(公告编号 2024- 006)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-007)。
（二）审议《2023 年年度董事会工作报告》

根据公司 2023 年度各项运营结果，董事长代表公司董事会 2023 年度工作
进行总结，并形成《2023 年年度董事会工作报告》。
（三）审议《2023 年年度财务决算报告》

根据 2023 年度实际经营情况，公司编制了《2023 年年度财务决算报告》。
（四）审议《2023 年年度监事会工作报告》

公司监事会根据 2023 年度履职情况形成《2023 年年度监事会工作报告》。

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（五）审议《关于 2023 年年度利润分派方案的议案》

因公司业务快速发展，为了应对公司业务规模不断扩大对生产营运资金需 求的持续增长，拟本年度不进行利润分配。
（六）审议《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

根据公司战略发展需要，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合 伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关 的咨询服务业务。
（七）审议《关于申请银行授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2024 年度拟向银行申请总
额不超过 3000 万元（包括 3000 万元）的综合授信额度（该等授信额度包括信
用贷 款等无需银行授信但能直接向银行借款的贷款额度）。在办理授信过程 中，除信 用授信外，公司将根据需要以公司的应收账款或者公司资产用作抵 押，为公司贷……
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