公告日期：2024-04-15

公告编号：2024-016

证券代码：839531 证券简称：海合达 主办券商：国融证券
厦门海合达电子信息股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：厦门市翔安区翔岳路 22 号 4 楼
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈祖琪
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门海合达电子信息股份有限 公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<厦门海合达电子信息股份有限公司监事会议事规
则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《监事会议事规则》。具体内容
详见公司 2024 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2024-016

（http://www.neeq.com.cn）发布的《监事会制度》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门海合达电子信息股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

厦门海合达电子信息股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 15 日

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