公告日期：2024-04-15

证券代码：839531 证券简称：海合达 主办券商：国融证券
厦门海合达电子信息股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

厦门海合达电子信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12
日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年一次临时股 东大会的议案》。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日上午 9 时预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839531 海合达 2024 年 4 月 26
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

厦门市翔安区翔岳路 22 号 4 楼

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<厦门海合达电子信息股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《股东大会议事规则》。具体
内容详见公司 2024 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《股东大会制度》。
（二）审议《关于拟修订<厦门海合达电子信息股份有限公司董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《董事会议事规则》。具体内容
详见公司 2024 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《董事会制度》。
（三）审议《关于拟修订<厦门海合达电子信息股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《对外投资管理制度》。具体内
容详见公司 2024 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《对外投资管理制度》。
（四）审议《关于拟修订<厦门海合达电子信息股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《对外担保管理制度》。具体内
容详见公司 2024 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《对外担保管理制度》
（五）审议《关于拟修订<厦门海合达电子信息股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《关联交易管理制度》。具体内
容详见公司 2024 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理制度》。
（六）审议《关于拟修订<厦门海合达电子信息股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《投资者关系管理制度》。具
体内容详见公司 2024 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《投资者关系管理制度》。
（七）审议《关于拟制定<厦门海合达电子信息股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，拟制定《利润分配管理制度》。具体内容
详见公司 2024 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定……
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