公告日期：2024-04-30

证券代码：839531 证券简称：海合达 主办券商：国融证券
厦门海合达电子信息股份有限公司
章 程

二○二四年四月

公告编号：2024-031

目录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份 ......2

第一节股份发行......2

第二节股份增减和回购......4

第三节股份转让......5
第四章 股股东和股东大会......7

第一节股东 ......7

第二节股东大会的一般规定...... 10

第三节股东大会的召集...... 16

第四节股东大会的提案与通知...... 17

第五节股东大会的召开...... 19

第六节股东大会的表决和决议...... 22
第五章 董事会 ...... 29

第一节董事 ...... 29

第二节董事会...... 33
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 39
第七章 监事会 ...... 42

第一节监事 ...... 42

第二节监事会...... 43
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 46

第一节财务会计制度...... 46

第二节内部审计...... 49

第三节会计师事务所的聘任...... 50
第九章 通知和公告...... 50

第一节通知 ......50

第二节公告 ......51
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 53

第一节合并、分立、增资和减资...... 53

第二节解散和清算...... 54
第十一章 投资者关系管理...... 56
第十二章 修改章程...... 58
第十三章 附则 ...... 58

公告编号：2024-031

第一章 总则

第一条 为维护厦门海合达电子信息股份有限公司 (以下简称“公司”或 “
本公司”) 、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 和《中华人民共和国证券法》(以下简称 “《 证券法》”)等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制订《厦门海合达电子信息股份有限公司章程》(以下简称“本章程”)。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和相关规范
性文件的规定成立的股份有限公司。

公 司 是以发起设立的方式整体变更的股份有限公司；在厦门市市场监督管理局
注册登记。

第三条 公司是以发起设立的方式整体变更的股份有限公司；在厦门市市场监督
管 理局注册登记。

第四条 公司住所为厦门火炬高新区创业园伟业楼N403A室。

第五条 公司注册资本为3,568万元 (单位人民币元，下同)。

第六条 公司的经营期限为永久存续。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任
，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监

公告编号：2024-031

事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监和董事
会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：坚持“合以至达”的理念，不断努力，开拓创新
，研发出引领行业潮流的具有先进水平的系列产品，最终实现员工、客户、股东和社会多方共赢的局面。

第十二条 ……
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