公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-024

证券代码：839535 证券简称：中原物流 主办券商：国融证券
武汉中原发展汽车物流股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：武汉市蔡甸区奓山街常福新城北部组团特 8 号公司五楼会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长兼总经理刘海先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大 会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数88,601,426 股，占公司有表决权股份总数的 96.9655%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-024

公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名徐云琦先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事杨建国先生因达到法定退休年龄辞去公司董事职务，为保证 公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提 名补选徐云琦先生为公司第三届董事会董事，自股东大会决议通过之日起生 效，任期与本届董事会任期一致。徐云琦先生不存在《公司法》等规定的不得 担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,601,426 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

（1）根据公司业务发展需求，对公司经营范围进行如下修订：

变更前经营范围 变更后经营范围

一般项目：国内货物运输代理；信息咨 许可项目：道路货物运输（不含危 询服务（不含许可类信息咨询服务）；信 险货物）（依法须经批准的项目，经 息技术咨询服务；普通货物仓储服务 相关部门批准后方可开展经营活 （不含危险化学品等需许可审批的项 动，具体经营项目以相关部门批准 目）；低温仓储（不含危险化学品等需许 文件或许可证件为准）
可审批的项目）；汽车新车销售；汽车旧 一般项目：国内货物运输代理；信 车销售；新能源汽车整车销售；新能源 息咨询服务（不含许可类信息咨询 汽车换电设施销售；汽车零部件及配件 服务）；信息技术咨询服务；普通货 制造；汽车零配件零售；机械零件、零 物仓储服务（不含危险化学品等需 部件销售；机械设备销售；机械零件、 许可审批的项目）；低温仓储（不含 零部件加工；机械设备租赁；机械设备 危险化学品等需许可审批的项

公告编号：2023-024

研发；仓储设备租赁服务；租赁服务（不 目）；汽车销售；新能源汽车整车销含许可类租赁服务）；机动车修理和维 售；新能源汽车换电设施销售；汽护；供应链管理服务（除依法须经批准 车零部件及配件制造；汽车零配件的项目外，凭营业执照依法自主开展经 零售；机械零件、零部件销售；机营活动）许可项目：道路货物运输（不 械设备销售；机械零件、零部件加含危险货物）（依法须经批准的项目，经 工；机械设备租赁；机械设备研发；相关部门批准后方可开展经营活动，具 仓储设备租赁服务；租赁服务（不体经营项目以相关部门批准文件或许 含许可类租赁服务……
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