公告日期：2022-05-27

公告编号：2022-028

证券代码：839537 证券简称：嘉博设计 主办券商：兴业证券
嘉博联合设计股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：李日强

6.会议列席人员：董秘

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外收购资产的议案》
1.议案内容：

公司拟以人民币 4,825,978.58 元（根据福建中诚信德会计师事务所有限公
司 2022 年 4 月 23 日出具的闽中德（2022）专审字第 060 号审计报告，截至 2022

公告编号：2022-028

年 3 月 31 日福州嘉景装饰工程有限公司的净资产额）收购福州嘉景装饰工程有限公司 100%股权，其中以人民币 1,689,092.50 元收购洪其祥持有的福州嘉景装饰工程有限公司 35%的股权，以人民币 1,689,092.50 元收购陈财强持有的福州嘉景装饰工程有限公司 35%的股权，以人民币 1,447,793.58 元收购李日强持有的福州嘉景装饰工程有限公司 30%的股权，本次收购完成后福州嘉景装饰工程有
限公司成为公司全资控股子公司。详见公司 2022 年 5 月 27 日于全国股转系统
披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

关联方董事李日强回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《嘉博联合设计股份有限公司第三届董事会第三次会议》

嘉博联合设计股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 27 日

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