公告日期：2022-06-27

公告编号：2022-033

证券代码：839537 证券简称：嘉博设计 主办券商：兴业证券
嘉博联合设计股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李日强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数74,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-033

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略调整需要，公司全资子公司福建嘉晟铝模科技有限公司（以下简称“嘉晟铝模”）的注册资本拟从 1 亿元减少至 1000 万元，拟减少的注册资本均为认缴的注册资本，其中公司认缴的注册资本拟减少人民币 6300 万元，公司控股子公司福建嘉博良造工程管理有限公司（以下简称“嘉博良造”）认缴的注册资本拟减少人民币 2700 万元。减资后，嘉晟铝模的注册资本为人民币 1000 万元，实收资本仍为人民币 1000 万元。公司及嘉博良造的持股比例保持
不变。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《出售资产暨全资子公司减资的公告》（公告编号：2022-030）。
2.议案表决结果：

同意股数 74,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《嘉博联合设计股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

嘉博联合设计股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 27 日

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