公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-037

证券代码：839537 证券简称：嘉博设计 主办券商：兴业证券
嘉博联合设计股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：李日强

6.会议列席人员：董事会秘书、财务总监

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司 2022 年上半年度的实际经营情况，公司编制了《嘉博联合设计股

公告编号：2022-037

份有限公司 2022 年半年度报告》。议案的具体内容详见 2022 年 8 月 24 日在全国
股转系统官方网站披露的《嘉博联合设计股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-【036】）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司对外收购资产的议案》
1.议案内容：

公司控股子公司福建嘉博能源科技有限公司拟以协议转让价人民币450,000.00 元收购福建乐升工程建设有限公司 100%股权，本次收购完成后福建
乐升工程建设有限公司成为公司控股子公司。详见公司 2022 年 8 月 24 日于
全国股转系统披露的《嘉博联合设计股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2022-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《嘉博联合设计股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

公告编号：2022-037

嘉博联合设计股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日

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